Quali possibili modi / metodi con cui una persona con molte risorse può tracciare la posizione della persona dall'altra parte di una transazione bitcoin?
Quali possibili modi / metodi con cui una persona con molte risorse può tracciare la posizione della persona dall'altra parte di una transazione bitcoin?
Prima di tutto sto assumendo solo Bitcoin. L'utente in questione non ha adottato ulteriori passaggi per nascondere la propria identità come una VPN. Immaginerò anche che tu abbia ricevuto la loro chiave pubblica (indirizzo del portafoglio) in modo completamente anonimo (perché altrimenti questa diventa una domanda completamente diversa).
I portafogli Bitcoin sono in effetti numeri casuali. Quando invii bitcoin a un altro portafoglio, tutto ciò che devi fare è la loro chiave pubblica. Non hanno bisogno di essere online per ricevere la transazione - il sistema lo registra appena nel libro mastro come ora appartiene a loro. Se la chiave pubblica è l'unica informazione che hai e non ci sono ulteriori transazioni dal portafoglio, non hai modo di rintracciarle.
Tuttavia, dobbiamo supporre che stai pagando il ragazzo per una ragione. E che non vorrà lasciare quel bitcoin in quel portafoglio per sempre. Il che significa che deve spostarlo - e questo offre diverse strade per rintracciarlo.
Prima di tutto spostare il bitcoin che avrebbe dovuto trasferire i soldi altrove. Questo sarà visibile nel libro mastro e puoi tracciare il percorso che richiede. Storicamente le tumbler potrebbero essere utilizzate per nascondere le transazioni mescolando centinaia di utenti in valuta attraverso dozzine di portafogli in quantità casuali ma con l'attuale livello di commissioni (~ $ 20 per transazione) oggi non è più possibile a meno che non stiamo parlando di importi estremamente elevati.
Anche l'utente dovrà trasmettere la transazione alla rete - che se non vengono prese altre protezioni può rivelare il suo IP.
Se vuole convertire il bitcoin nella valuta tradizionale, qualsiasi scambio operante legalmente nella maggior parte dei paesi occidentali (bitstamp, coinbase / GDAX, Kraken ecc.) dovrà identificarlo per conformarsi alle leggi sul riciclaggio di denaro. Un organismo legale potrebbe obbligare lo scambio a consegnare l'identità del cliente.
Infine, se paga qualcun altro, puoi utilizzare gli approcci di cui sopra per rintracciarli nella speranza che siano a conoscenza della sua identità o che abbia ottenuto la loro chiave pubblica tramite un canale tracciabile.